penal

Seguridad y salud en el trabajo: los delitos contra los derechos de los trabajadores

En este artículo vamos a analizar las consecuencias penales de la infracción por parte de la empresa de las normas de prevención de riesgos laborales, incluso en aquellos casos en los que no se ha producido accidente alguno por parte de un trabajador o en los que, habiéndose producido un accidente de trabajo, el trabajador no ha resultado lesionado.

A menudo, los empresarios y/o directivos desconocen que, en determinados casos, la infracción de las normas de prevención en materia de seguridad y salud pueden constituir un delito que lleva aparejadas penas de prisión.

Estafas por internet: concepto y prevención

En la sociedad actual existen numerosos servicios y productos que adquirimos o utilizamos por internet, evitando así desplazamientos innecesarios y ahorrando tiempo, por ejemplo, en la realización de gestiones bancarias o en la adquisición de determinados tipos de productos.

Si bien las nuevas tecnologías nos aportan mayor comodidad en muchas cuestiones, también ha sido aprovechadas por los ciberdelincuentes para idear nuevas y creativas formas de cometer delitos contra los usuarios. Se considera delito informático a todo aquél tipo delictivo que se comete utilizando como medio un elemento informático. Dentro de estos ciberdelitos, las estafas informáticas son las que más pueden afectar a los usuarios particulares y consisten en la utilización de internet para engañar al usuario y así obtener un eventual desplazamiento patrimonial en su perjuicio.

Compliance y PYMES: las obligaciones en materia de prevención de riesgos penales también se aplican

En artículos anteriores os hablábamos de qué es el compliance penal y por qué está adquiriendo relevancia en nuestra sociedad. Si bien muchas empresas de gran tamaño ya están aplicando estos programas de cumplimiento penal, lo cierto es que existe aún un gran desconocimiento de estas obligaciones a nivel de PYMES, cuyos responsables piensan quizás que se trata de un riesgo menor o que no les resulta de aplicación dado el menor tamaño de su empresa.

Vayamos por partes…

El compliance penal: qué es y por qué está adquiriendo tanta importancia en nuestra sociedad

Los programas de compliance penal están adquiriendo gran relevancia en nuestro sistema jurídico penal en el ámbito corporativo. Pero, ¿qué es el compliance exactamente? ¿Para qué sirve?

La ley 5/2010 de 22 de junio introdujo, por primera vez, la responsabilidad penal de las personas jurídicas en nuestro ordenamiento penal. De acuerdo con la nueva regulación, las sociedades podían ser castigadas (con penas que pueden ir desde una multa hasta la disolución definitiva de la sociedad) por delitos cometidos por sus empleados cuando sobre éstos no se ejercía el debido control. La ambigüedad de los términos utilizados (“debido control”) dio lugar a numerosas interpretaciones y a la aparición de las primeras referencias al compliance como medida de prevención de la responsabilidad en la que podían incurrir las empresas.

El delito de falsedad documental cometido por particulares

La falsedad documental es un delito que habitualmente se comete como medio para cometer otro (lo que los penalistas llamamos “concurso medial de delitos”) pero que también puede ser castigado de forma autónoma.

Se encuentra regulado en los artículos 390 y siguientes del Código Penal que regula las diversas modalidades de comisión de este ilícito penal, bastante más complejo de lo que pueda parecer a primera vista.

La protección penal del secreto de empresa

Una de las cuestiones que se plantea a menudo en el ámbito de las relaciones laborales, o de las relaciones entre una empresa y sus directivos, es la protección de la información empresarial sensible que puede tener un valor económico para la empresa. Por ejemplo, ¿puede un trabajador utilizar la información de los clientes a la que tiene acceso para crear su propio negocio? ¿O un directivo revelar a terceros el método de producción que se utiliza en la misma?

Adicionalmente a las previsiones al respecto en las legislaciones civil y mercantil, el Código Penal protege expresamente los llamados “secretos de empresa” mediante la tipificación de los Delitos relativos al mercado y los consumidores en sus artículos 278, 279 y 280. Se castiga con penas de prisión no sólo el apoderamiento de dichos secretos en determinados casos sino también su revelación o uso en provecho propio.

¿Son ilegales las sociedades offshore?

Este año hemos oído hablar mucho sobre las sociedades opacas u offshore a raíz de la publicación de los conocidos como “papeles de Panamá”. Pero, ¿qué es exactamente una sociedad offshore? ¿Es ilegal tener sociedades de este tipo?

El término sociedad offshore hace referencia, literalmente, a cualquier sociedad en el extranjero. No obstante, se utiliza generalmente para definir un tipo específico de sociedades, cuya característica principal es la opacidad y cuyo fin es a menudo la ocultación de la identidad de su titular, por lo que en ocasiones se plantean dudas sobre su legalidad.